Финансовые преступления через казино и криптовалюты вышли на новый уровень: эксперты заявляют, что речь идёт уже не о миллиардах, а о триллионах долларов. Международные исследователи обсудили, как гэмблинг и криптоинструменты превращаются в ключевой канал для транснациональной преступности.
Год назад Центр финансов и безопасности RUSI провёл вебинар о рисках гэмблинга, казино и криптовалют. Канадский журналист Сэм Купер отметил, что «ванкуверская модель» позволила криминальным сетям внедряться в экономику через казино и недвижимость, легализуя сотни миллиардов. По его словам, эти схемы работают в Канаде, США, Австралии и Италии, а для транзакций активно используют студентов, подставные счета и криптовалюты. Би Чан рассказал, что в Юго-Восточной Азии действует более 300 казино, включая нелегальные площадки, связанные с мошенническими «скам-компаундами». Он подчеркнул, что легальные и нелегальные операторы тесно взаимодействуют, а новые рынки в Японии и Таиланде несут дополнительные риски. Исследователь Чандана Садри указала, что казино часто используются Северной Кореей для финансирования запрещённых программ через подставные фирмы и криптотранзакции. Эксперты сошлись во мнении: без международного сотрудничества и жёсткого регулирования остановить триллионные потоки криминальных денег невозможно.
Источник: Телеграм
