Казахстанский ИИ разоблачает десятки тысяч дропперских счетов: финансовая безопасность страны под угрозой
В Казахстане внедрены отечественные инструменты искусственного интеллекта — системы Crypto Trace и ProkAi, с помощью которых за три месяца выявлено более 2 000 дропперских счетов. Генпрокурор Берик Асылов сообщил, что всего насчитано свыше 15 000 счетов дропперов: около 2 000 казахстанских, свыше 13 000 зарубежных и порядка 620 криптовалютных. На обнаруженных криптокошельках — активы примерно на 5 млн USDT, что свидетельствует о масштабах отмывания денег под прикрытием транспортировки запрещенных веществ.
Кроме того, действия правоохранителей происходят на фоне масштабного очищения крипто-рынка: за последние месяцы закрыты 130 нелицензированных криптобирж и конфисковано активов на сумму от $16,7 млн.
Казахстан избрал грамотный курс: сочетание передовых IT-инструментов с жестким контролем финансовых потоков может стать моделью для стран региона. Но при этом есть и тревожный аспект — активное «отслеживание» и обработка данных способны привести к нарушению приватности и усилению контроля гражданских свобод.
ИИ-платформы работают круглосуточно и способны делать десятки, а то и сотни раз больше, чем человек.
Следствие уже показало результат: к уголовной ответственности привлечены более ста дропперов.
Однако достигнутые цифры — лишь верхушка айсберга. По данным Агентства финансового мониторинга, выявлено 81 подпольная сеть вывода средств, оборот которой превысил $43 млн.
Если Казахстан действительно станет лидером цифровой безопасности в регионе — это серьезный шаг вперед. Но важно, чтобы технологический контроль сопровождался соблюдением прав человека и прозрачностью.
Источник: kapital.kz
