Регуляторы азартного рынка США начали проверку в одном из крупнейших казино Луизианы — Coushatta Casino Resort. Поводом стали данные проверки, которые указывают на возможное использование средств казино в личных целях бывшими топ-менеджерами.
По информации местных СМИ, речь может идти о тратах по корпоративной карте, которые не имеют отношения к операционной деятельности. Эти расходысвязаны со строительством частного жилья экс-руководителя заведения Джонатана Чернека. Вместе с ним в материалах расследования фигурируют еще два бывших сотрудника управленческого звена.
Чернек покинул должность прошлым летом, официальных причин тогда не назвали. Его коллеги на публичные запросы не отвечают. Бывший финансовый сотрудник, упомянутая в документах, утверждает, что уже давала пояснения федеральным агентам еще до начала нынешней проверки, но статус расследования ей неизвестен.
Индустриальные регуляторы пока не делятся подробностями. Однако известно, что после первого этапа проверки лицензия одного из бывших руководителей казино была отозвана, а действие второй лицензии — приостановлено. Это стандартная практика, когда есть риск нарушения требований финансового контроля и комплаенса, пока ведомства анализируют транзакции и цепочку одобрения платежей.
История получила продолжение на фоне другого тревожного события. В дом действующего руководителя компании недавно попала пуля. Семья не пострадала, однако полиция рассматривает нападение как потенциально связанное с внутренним конфликтом вокруг бизнеса. В расследовании участвуют сразу несколько силовых структур.
Источник: gamblingnews
