Турецкие власти нанесли сокрушительный удар по теневому процессингу, арестовав 26 сотрудников платежной системы IQ Money. Анкара объявила тотальную войну нелегальному гемблингу.
Масштаб схемы поражает: по данным MASAK, компания, лишенная лицензии еще в 2023 году, умудрилась провести через себя $3,6 млрд, из которых $1,8 млрд — это отмытые деньги офшорных букмекеров. Топ-менеджеры действовали нагло — чтобы обойти контроль, миллиардные потоки дробились и проводились через личные счета сотрудников, маскируясь под «частные переводы» или оплату бытовых услуг. POS-терминалы компании были модифицированы так, чтобы отключать любые фильтры безопасности.
Итог закономерен: имущество компании арестовано, управление передано государственному фонду TMSF, а Интерпол ищет еще двоих беглых организаторов.
История IQ Money — это классический пример того, как жадность отключает инстинкт самосохранения. Работать без лицензии, прогоняя миллиарды через личные счета в стране с жесткой фискальной политикой — это уже не бизнес, а суицидальная миссия. Турция четко дает понять: эпоха «серых» шлюзов закончена.
Источник: Telegram
