Вечером 14 ноября тайское подразделение CCIB провело операцию, в результате которой задержали 15 человек, работавших в схемном арбитраже. Все они — граждане Украины, Азербайджана и Грузии. По данным полиции, группа занималась обработкой схемного трафика и убеждала людей вкладывать деньги в фальшивые криптоинвестиции.
Оперативники зашли в помещение, которое команда арендовала в Бангкоке. Там они обнаружили полноценный “центр обработки” — рабочие места, скрипты, телефоны, черновики переписок и заранее подготовленные сценарии общения с потенциальными жертвами. Главная задача задержанных заключалась в том, чтобы через интернет “подогреть” интерес к инвестиционной площадке, а затем подтолкнуть человека к депозиту. Платформа, по версии следствия, не имела отношения к реальным инвестициям.
В ходе обыска полиция изъяла 25 ноутбуков, 15 мобильных телефонов и пять комплектов скриптов — это готовые сценарием по общению с разными ГЕО (географическими рынками), где учитываются особенности языка, привычек и финансовых ожиданий пользователей. Судя по набору оборудования, группа работала системно и на широкий охват.
Расследование продолжится, и не исключено, что появятся новые фигуранты — как в Таиланде, так и за его пределами. Сейчас силовики изучают технику, скрипты и цифровые следы, чтобы выйти на организаторов схемы.
Источник: R2B
