«Если ИИ может ловить дропов, он поймает и букмекеров»: Казахстан показал, как технологии меняют борьбу с теневыми схемами

В Казахстане презентовали два уникальных инструмента искусственного интеллекта — Crypto Trace и ProkAi, созданные прокуратурой Шымкента совместно с местными IT-разработчиками. Эти нейросети уже доказали свою эффективность, помогая в борьбе с наркопреступностью и финансовыми схемами.

По словам генерального прокурора Берика Асылова, за три месяца ProkAi и Crypto Trace выявили более 15 тысяч дропперских счетов, из которых около двух тысяч зарегистрированы в Казахстане, а 620 — в криптовалюте. Более сотни дропперов уже привлечены к ответственности.
Алгоритмы даже смогли выйти на реальных выгодоприобретателей, обнаружив криптокошельки с активами на 5 миллионов USDT.

ИИ подключался к сотням номеров наркомагазинов через изъятые у преступников SimBox-устройства и в реальном времени анализировал связи и транзакции. Теперь эти программы планируют внедрить по всей стране — для отслеживания не только наркосетей, но и других незаконных финансовых потоков.

Эксперты уверены, что нейросети подобного уровня можно легко адаптировать и под борьбу с теневым онлайн-гемблингом, где аналогичные схемы используются для отмывания средств и перевода выигрышей за рубеж.

Источник: kapital.kz