“Беттинг становится ширмой для финансовых преступлений”: в Бразилии раскрыли крупнейшую букмекерскую сеть, связанную с мафией
Полиция Рио-де-Жанейро провела операцию «Banca Suja», направленную против крупной сети онлайн-ставок, отмывания денег и контрабанды сигарет, связанной с преступной группировкой PCC (Primeiro Comando da Capital).
Следствие установило, что организация, предположительно возглавляемая Адельсиньо, за три года отмыла более 130 млн реалов (около 25 млн долларов) через фиктивные компании и подставные переводы. Деньги маскировались под доходы от азартных игр и торговли табаком.
Полиция провела 15 обысков в Дука-ди-Кашиас, Рио и Белфорду-Роксу. Арестованы активы на сумму свыше 65 млн реалов, включая автомобили и банковские счета.
По данным DCOC-LD, операция выявила редкий случай пересечения мира ставок с организованной преступностью. «Беттинг-платформы становятся ширмой для финансовых преступлений», — заявили следователи. Если фонды, генерируемые игрой, становятся источником финансирования преступлений, то индустрия гемблинга должна быть под строжайшим контролем. Иначе каждая ставка превращается в доход преступной группировки.
Источник: cnnbrasil
