В Нижегородской области задержали мужчину, которого подозревают в помощи подпольным онлайн-казино с переводом и обналичиванием денег.
По версии следствия, житель региона покупал в даркнете банковские и SIM-карты, оформленные на подставных лиц. Затем проводил через них транзакции игроков нелегальных игорных сайтов. Снятые деньги он переводил в криптовалюту и отправлял на кошельки организаторов схемы, оставляя себе процент от операций.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего за пять месяцев через его руки прошло более 113 миллионов рублей.
Во время задержания в автомобиле подозреваемого нашли около миллиона рублей наличными, десятки SIM-карт разных операторов, двадцать телефонов, ноутбук и целую коллекцию банковских карт. Все это изъято и направлено на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Пока он находится под подпиской о невыезде.
Следователи также устанавливают возможных сообщников — тех, кто помогал оформлять банковские счета и SIM-карты для использования в преступной схеме.
Ранее суд уже вынес приговор девяти жителям Нижегородской области, которые организовали сеть подпольных казино в регионе.
Источник: niann
