История успеха Рантика Бахтияра Оглы закончилась наручниками и конфискацией элитного автопарка. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана добилось экстрадиции владельца платформы Bingo37, который скрывался в Грузии. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы за организацию нелегального игорного бизнеса.
Схема была классической, но с размахом. Трафик лили через Telegram и WhatsApp, заманивая лудоманов бонусами в Keno и Crazy Monkey. А вот финансовая часть была выстроена хитро: для процессинга платежей организатор выписывал «дропов» из Грузии и Таджикистана. Иностранцы приезжали в Казахстан, массово оформляли карты и SIM-ки, через которые и прогнали $6,2 млн.
В августе 2025-го Оглы объявили в розыск, в январе 2026-го взяли в Грузии, а сейчас доставили в Астану. Суд уже забрал «арбитражный набор» — Porsche Cayenne и Lexus GX 460, оформленные на третьих лиц.
Этот кейс ломает стереотип о том, что можно сидеть в другой стране и безнаказанно работать по серому рынку СНГ. Связка правоохранителей Казахстан — Грузия сработала безупречно. Особое внимание стоит обратить на «импорт дропов»: использование иностранцев для открытия счетов уже не спасает от деанонимизации цепочки. АФМ видит потоки, видит IP и достает бенефициаров даже из-за границы.
Источник: Телеграм
