Группировка из 43 человек в Греции была ликвидирована после многолетней работы. Их профит оценивается в €1,5 миллиона.
Ребята массово скупали документы третьих лиц (дропов) за копейки. На эти данные они регистрировали аккаунты в легальных букмекерских конторах, забирали Welcome-бонусы и перекрывали их арбитражными ставками (вилками).
При обыске у них нашли готовый набор «фермера»: более 500 SIM-карт, 200 мобильных телефонов и 700 блокнотов с доступами к аккаунтам.
В Европе регуляторы рынка больше не работают в одиночку. Греческая Комиссия по надзору за азартными играми объединила свои базы данных с банками и операторами сотовой связи. Они увидели паттерны: сотни аккаунтов, зарегистрированных на разных людей, использовали пересекающиеся финансовые шлюзы и отмывали деньги через «треугольные» банковские переводы, покупку элитных авто и недвижимости.
Букмекеры просто передали материалы силовикам, и теперь фигурантам шьют не «нарушение правил платформы», а тяжелейшие криминальные статьи:
- создание и руководство ОПГ;
- мошенничество в особо крупных размерах;
- подделка документов;
- отмывание доходов.
В довесок ко всему у организаторов изъяли 5 люксовых машин и огнестрельное оружие.
Эпоха безнаказанного абуза в Tier-1 и Tier-2 странах заканчивается. Регуляторы научились связывать данные операторов связи, банков и казино в единую нейросеть. Использование чужих паспортов для получения бонусов переводит вас из статуса «хитрого игрока» в статус участника ОПГ.
Источник: protothema
