1xBet заподозрили в отмывании миллиардов через украинские банки — деньги выводили под видом IT-услуг

Украинские правоохранители расследуют крупную схему отмывания средств, в которой фигурирует международный букмекер 1xBet. По данным источников, компания переводила миллиарды гривен за границу, маскируя эти операции под оплату IT и маркетинговых услуг.

Согласно материалам следствия, пользователи пополняли счета на платформе 1xBet, после чего деньги поступали на счета посредников в украинских банках. Оттуда средства переводились в Литву, Латвию, Эстонию, на Кипр и в ОАЭ — якобы за оказание технических услуг. По оценкам, ежедневно через схему проходили десятки миллионов гривен.

В операции участвовали украинские банки и небанковские финкомпании, обеспечивающие обслуживание платежей букмекера, несмотря на нарушение законодательства. Часть прибыли обналичивалась через фиктивных предпринимателей, а оставшиеся суммы шли на финансирование других теневых проектов, связанных с Россией.

В Киеве возбуждено уголовное дело № 72025102500000079 по статье 203-2 УК Украины — «незаконная деятельность в сфере организации азартных игр». Следствие продолжается.

Источник: Telegram