Расследование деятельности онлайн-казино Pin-Up в Казахстане вышло на международный уровень. В розыск объявлены новые ключевые фигуры: гражданин США Дмитрий Дружинский и украинка Марина Левкович.
Дружинский более 10 лет назад он уже был осужден в США по делу о нелегальном игорном бизнесе, где фигурировал криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов («Тайванчик»). Отсидев 3 месяца, Дружинский вернулся в игру. По версии следствия, именно он вместе с Левкович курировал схему вывода денег из Казахстана в офшоры владельцев Pin-Up — Дмитрия Пунина и Марины Ильиной.
В организации схемы подозреваются владельцы 35 платежных организаций, сотрудники четырех банков и даже топ-менеджмент «Казпочты». Ключевым звеном называют Болата Болатбекова, который якобы организовывал встречи «гостей» с банкирами. Среди арестованных уже числятся бизнесмен из списка Forbes Игорь Ем и экс-менеджер «Казпочты» Алибек Сабралиев.
Казахстанские силовики копнули глубоко, и, судя по всему, список задержанных будет только расти, ведь миллиардные потоки Pin-Up не могли проходить незаметно без покровительства на самом верху.
Источник: Телеграм
