Изначально компании Celton Manx Limited, оператору всемирно известного бренда SBObet, грозил штраф в размере £5,625,000 (около $7,6 млн) от Комиссии по надзору за азартными играми острова Мэн (GSC). Оператор ведущих мировых брендов ставок на спорт базируется как раз на зависимой от Великобритании территории. Поэтому ему пришлось согласиться на денежное взыскание и всячески помогать следствию. Именно из-за этого штраф сократили на 30%.
SBObet — главный бренд Celton Manx Limited и одна из крупнейших азартных платформ с букмекерской конторой и онлайн-казино, популярных в Азии и Европе. Помимо ставок на спорт, SBObet предлагает слоты, настольные игры, покер-рум и ставки на виртуальные спортивные события.
Контекст
Решение о наложении огромного штрафа было принято после масштабной проверки, проведенной Комиссией по надзору за азартными играми острова Мэн (GSC) еще в октябре 2024 года. Причиной стали многочисленные и системные нарушения законодательства противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT) со стороны Celton Manx.
В ходе аудита GSC выявила, что компания не обеспечивала выполнение требований по AML в своей партнерской сети, что особенно важно для юрисдикции острова Мэн. Ключевые недочеты:
- Отсутствие эффективного мониторинга клиентов;
- Проведение оценки рисков и внедрения процедур для работы с высокорисковыми клиентами;
- Проблемы с хранением документации, идентификацией клиентов и своевременным внесением подозрительных транзакций в отчеты местных финансовых органов.
В качестве смягчающего обстоятельства учтено быстрое признание ошибок и полное сотрудничество со стороны Celton Manx в ходе расследования. Это позволило снизить штраф на 30% от первоначальной суммы (с £5,63 млн до £3,94 млн).
17 лет под юрисдикцией Мэн насмарку
Интересно, что после 17 лет работы под юрисдикцией острова Мэн, оператор в мае 2025 года добровольно отказался от местной лицензии. Это решение связано с ужесточением регулирования. Власти острова усиливают требования к операторам, работающим в регионах с высоким риском, таких как Восточная и Юго-Восточная Азия, где действует SBObet.
В практике последних лет более строгий контроль со стороны GSC привел к еще большему оттоку компаний. Многие B2C- и B2B-операторы переносят бизнес в такие юрисдикции, как Анжуан, Кюрасао и Невис, где регулирование менее жесткое.
Еще больше новостей в сфере гемблинга и беттинга вы найдете в нашем Telegram-канале.
