Новый Регламент ЕС 2024/1624, который станет обязательным к июлю 2027 года, фактически убивает анонимность хайроллеров. Главное нововведение — жесткий потолок на операции с наличными в размере €10 000. Но готовиться к шторму операторам придется уже в 2026 году.
Суть реформы не только в запрете крупных сумм. Куда больнее ударит другое правило: тотальный контроль начинается уже с транзакций от €3000. Если игрок хочет обменять фишки или сделать депозит на эту сумму, казино обязано запустить процедуру due diligence (проверку благонадежности) и задокументировать происхождение средств.
Следить за исполнением будет Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). У этой структуры есть право накладывать гигантские штрафы напрямую, минуя национальные органы. Европейская ассоциация азартных игр (EGBA) уже заявила, что новые правила устранят пробелы, но для бизнеса это означает полную перестройку систем безопасности и идентификации.
Источник: sigma.world
