Полиция Южной Кореи ликвидировала подпольный процессинговый центр, который работал с эффективностью крупного банка. В городе Чхонан задержаны 15 человек, организовавших канал вывода средств для офшорных iGaming-платформ. Масштаб впечатляет: всего за два месяца (июль-август) через счета группировки пролетело около $70 млн.
Схема была построена на «корпоративных» стандартах. Преступники арендовали неприметный офис и организовали работу в три смены по 8 часов, обеспечивая круглосуточный прогон денег через дроп-счета. Кадровая политика, правда, была специфической: костяк команды организатор собрал из бывших сокамерников, с которыми ранее отбывал наказание. «Тюремный нетворкинг» сработал: за свои услуги «прачечная» получила комиссию в $800 000.
Во время облавы полиция изъяла рабочие инструменты: 15 телефонов, компьютеры и финансовые документы, но наличными нашли всего $6,7 тыс. — деньги явно не задерживались на руках. Двое лидеров уже арестованы, остальные ждут суда на свободе.
Это уже не маргиналы в подвале, а системный бизнес с графиком, сменами и KPI. Ирония в том, что «тюремный HR» сыграл злую шутку: набрав проверенных людей из прошлого, организаторы, вероятно, попали под колпак именно из-за старых связей. Заработать $800 тысяч за лето — звучит заманчиво, но теперь вместо офисного кресла их ждут нары, причем надолго. Легализация $70 млн — это уже особо крупные размеры.
Источник: Телеграм
