Финансовая система Казахстана содрогнулась от масштабного скандала. Агентство по финансовому мониторингу заявило о ликвидации гигантской теневой сети, обслуживавшей нелегальные онлайн-казино. Объем транзакций шокирует — 600 миллиардов тенге (около $1,2 млрд).
Самое страшное в этой истории — не суммы, а участники. В схеме были задействованы не только 20 платежных организаций, но и руководители банков второго уровня. Грязные деньги маскировались под легальные операции через «серые» POS-терминалы и фиктивные контракты.
Параллельно силовики накрыли международный колл-центр, где 120 сотрудников из России, Беларуси, Испании и Вьетнама обеспечивали техподдержку криминальному бизнесу. Только через крипто-кошельки этой структуры прошло $200 млн. Девять организаторов, включая советника Ассоциации платежных организаций, уже арестованы, еще восемь — в международном розыске.
Когда объем нелегального трафика достигает $1,2 млрд, это невозможно скрыть без покровительства на самом верху банковской пирамиды. Казахстан долго был «тихой гаванью» для серого гемблинга, но теперь государство решило выжечь эту индустрию каленым железом, даже если придется сажать уважаемых людей в дорогих костюмах.
Источник: nur.kz
