В столице Башкирии Уфе полицейские провели обыски и инициировали арест двух братьев-бизнесменов Азамата и Арслана Куватовых, которые подозреваются в организации схемы по выводу средств для онлайн-казино, криптообменников и мошеннических колл-центров.
Через дропперов вывели более 3 млрд рублей
Как следует из базы данных Ленинского райсуда Уфы, полицейские начали активную работу по группировке дропперов еще на прошлой неделе. Сначала они пошли в суд и получили ордера на проведение обысков в квартирах подозреваемых.
В ходе обысков, как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в ходе обыска по 11 адресам были изъяты специализированная аппаратура и 5 ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежащих дропперам, свыше 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей, обнаруженная в офисе и на электронном кошельке одного из участников преступной группы.
Общий же объем прогнанных через эту группировку средств с начала года составил более 3 млрд рублей. А группировка работала на рынке с 2023 года — так что общая сумма незаконных проводок может быть увеличена.
Как работала схема по выводу денег
По данным следствия, в группировку входило порядка 20 человек. Работали они по схеме дропперов — подыскивали людей, оформляли на них банковские карты и затем выводили деньги.
Главными заказчиками были онлайн-казино и криптобиржи.
Рядовые исполнители занимались переводами денег в круглосуточном режиме. Кроме вывода денег в и на криптокошельки, подозреваемые проводили и незаконные процессинговые операции с использованием электронных средств платежа на электронных площадках TradeMO, Gate, PayTop.
За работу группировка брала от 1,5 до 15 процентов комиссии. И только за 2025 год заработали более 50 млн рублей.
Что ждет организаторов группировки по обналу для онлайн-казино?
Вчера, 25 августа, как следует из базы данных Уфимского райсуда, члены группировки были взяты под стражу.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.187 УК РФ (незаконный оборот платежных карт и иных средств хранения денежных средств). Если их вина будет доказана, то им грозит до шести лет лишения свободы.
Сами владельцы банковских карт, на кого были оформлены счета, пока по делу проходят свидетелями.
Выйти на след группировки удалось оперативникам УЭБиПК республиканского МВД вместе с коллегами из УФСБ Башкирии. На обысках работали и бойцы Росгвардии.
