В Индии раскрыта грандиозная афера на 1,000 крор рупий, связанная с программой разведения овец. Как это удалось провернуть и причем здесь нелегальные ставки?
В Хайдарабаде Управление по борьбе с отмыванием денег (ED) выявило связь между аферой в овцеводческой программе и нелегальным приложением для онлайн-ставок. Во время обысков 30 июля изъяты:
- Документы;
- 200 подставных банковских счетов;
- 31 мобильный телефон и 20 SIM-карт, использованных для незаконных операций.
По данным ED, под видом выплат за поставку овец по программе SRDS мошенники переводили государственные средства на счета фиктивных поставщиков. Общий ущерб оценивается в 1,000 крор рупий.
Аудит CAG выявил нарушения: отсутствие данных о получателях, поддельные транспортные счета. Средства отмывались через нелегальные букмекерские платформы, а часть ушла на взятки чиновникам. Расследование продолжается, чтобы выявить всех причастных к схеме онлайн-гемблинга. Источник: The Times of India
