Индийские власти провели масштабную операцию против офшорной платформы Parimatch. Активы на $12,6 млн заморожены, изъяты 1 200 дроп-карт, а расследование выявило сложные схемы с криптовалютой и банковскими переводами.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) выяснило, что Parimatch за год заработала свыше $360 млн, используя рекламу, спортивное спонсорство и поддержку знаменитостей. По версии следствия, компания обещала пользователям высокие доходы, но реальные финансовые потоки скрывала.
Расследование выявило сложную схему: в южных штатах депозиты снимались наличными и переводились через «хавалу» в криптовалюту USDT. На западе деньги шли через дроп-счета и банковские карты, часть операций маскировалась под возвратные платежи.
Кроме того, некоторые платежные компании, лишенные лицензий Резервным банком Индии, предоставляли Parimatch доступ к API для открытия счетов от имени других фирм. ED продолжает отслеживать цепочку переводов и искать новые вовлеченные структуры.
Источник: focusgn
