Известный индийский актер и продюсер Сону Сууд провел семь часов на допросе в Департаменте правоприменения Индии. Его вызвали в рамках расследования громкого дела о теневых схемах iGaming-оператора 1xBet, подозреваемого в отмывании средств через систему «хавала» и уклонении от налогов.
Популярный актер Болливуда Сону Сууд оказался в центре расследования по делу о возможной причастности к деятельности онлайн-букмекера 1xBet. По данным индийских СМИ, он вместе с адвокатами прибыл в офис Департамента правоприменения около полудня и покинул его лишь к вечеру, дав показания по делу о нарушении закона о противодействии отмыванию доходов. Следствие проверяет, каким образом компания взаимодействовала со знаменитостями, на каких условиях заключались контракты и через какие каналы поступали выплаты — официальные банковские системы или нелегальные переводы.
Силовики считают, что 1xBet связан с крупной схемой трансграничного отмывания денег с участием Пакистана и ОАЭ. Ранее индийские власти ввели жесткий запрет на онлайн-гемблинг, и теперь в список для допросов могут попасть и другие актеры, спортсмены и инфлюенсеры, продвигающие игровые приложения. Сам Сууд официально обвинений пока не получил, но расследование вокруг 1xBet продолжает расширяться.
Источник: gamblingnews
