Масштабное расследование OCCRP пролило свет на деятельность Lixin Group — камбоджийского конгломерата, строящего небоскребы и целые города. За фасадом девелопера, пьющего вино с политиками, скрывается криминальная империя. В отчете ООН (UNODC) Lixin Group идентифицирована как «Business Group 2» — структура, замешанная в кибермошенничестве, наркотрафике и нелегальном гемблинге.
Журналисты нашли связь компании с китайскими судебными приговорами, где сотрудники Lixin были осуждены за создание фейковых крипто-бирж и онлайн-казино, обманывающих инвесторов на миллионы. Деньги от скама отмывались через недвижимость в Камбодже.
Особенно интересен след бренда WM Casino, принадлежавшего основателю Lixin. Несмотря на официальный запрет онлайн-ставок в стране с 2019 года, сайты под брендом WM продолжают работать, а в зданиях, связанных с группой, до сих пор трудятся сотни дилеров. Более того, в 2022 году полиция освободила 35 человек из «рабства» в комплексе Lixin Harbour City, где их заставляли заниматься киберпреступлениями.
Lixin Group — это спрут, вросший в экономику Камбоджи. Строительство «Нового Сиануквиля» (города на 2500 гектаров) вместе с племянником экс-премьера Хун Сена делает компанию неприкасаемой. Попытки ООН и журналистов разоблачить схему разбиваются о стену политического покровительства. Мы видим классическую модель «государства в государстве»: пока на верхних этажах строят легальный бизнес-сити, в подвалах работают фабрики троллей и подпольные казино, финансирующие эту стройку.
Источник: occrp
