Греческие власти выявили масштабную схему легализации незаконных доходов с участием чиновников и лицензированных букмекеров. По данным расследования, через игровые счета могли пройти миллионы евро.
В Греции управление по борьбе с отмыванием денег выявило схему легализации преступных доходов с помощью лицензированных букмекерских контор, сообщает Kathimerini. В ней участвовали около 200 человек, включая чиновников высокого уровня, а общая сумма «отмытых» средств могла достигать 1 млн евро. Для обхода контроля злоумышленники регистрировали счета в букмекерских компаниях, но пополняли их не через стандартные онлайн-платежи, а через агентов, работающих с физическими точками — автозаправками, магазинами и другими сервисами. Агенты принимали наличные и зачисляли деньги на счета игроков, после чего средства выводились как «выигрыши». Греческие регуляторы уже получили уведомление от властей и начали проверку операторов ставок для предотвращения дальнейших нарушений.
Источник: sportclan
