Казахстанский инфлюенсер-миллионник Кайсар Камза, ранее объявленный в розыск, лишился своих заработков. Агентство по финансовому мониторингу сообщило об изъятии у блогера 182 700 USDT. Следствие доказало, что эти деньги — гонорар за рекламу офшорного онлайн-казино Pinco.
Камза действовал хитро: основной трафик он переливал через закрытый Telegram-канал на 368 тысяч человек, надеясь на приватность. Однако финмониторинг сумел отследить цепочку транзакций в блокчейне, деанонимизировать кошелек и заморозить активы по решению суда.
Мы спросили у экспертов, какими способами государственные органы или сторонние структуры могут деанонимизировать блокчейн-кошелёк и связать его с конкретным человеком — и вот что они рассказали.
«Разные блокчейны предлагают разную степень анонимности. Точно также постоянно развиваются методы деанонимизации. Реклама всегда маркируется в блогах и на ютубе-канале. Она читаема. В случае гэмблинга обычно это выпадающие логотипы казино и букмекеров с активной ссылкой или без. Такие виды роликов часто используют в аффилиатном маркетинге.
Если пользователь хоть раз указывал номер кошелька публично, транзакции могут быть отслежены также. Кроме того блогера мог сдать его обменник или криптобиржа. Тем более, что блогер уже был в розыске, а значит уже находился под мониторингом спецслужб. Реклама казино запрещена в ТикТок и на фейсбук.» — Виктория Устименко, эксперт по нейросетям и CEO агенства PretoBusiness
«История — идеальный учебный кейс о том, как публичность блокчейна в сочетании с OSINT-следствием лишает любую псевдонимность смысла.
Кошелёк мошенника деанонимизировали по классической схеме, которая стала уже базовой для финмониторинга:
1. Точка входа — KYC-биржи. Скорее всего, часть средств с рекламного кошелька уходила на централизованную биржу (или поступала с неё) для конвертации в фиат. Это главная «дыра». Достаточно одной транзакции с привязанным паспортом.
2. Графовый анализ. Даже если использовались промежуточные кошельки, их кластеризуют по общим входам/выходам и change-адресам.
3. OSINT-подтверждение. Закрытый Telegram-канал на 368К подписчиков — не «анонимность», а маяк. Связь между ником, упоминаниями сделки и блокчейн-адресом могли найти через утечки, переписку или тех же подписчиков.Органы просто ждут, пока человек сам свяжет свой адрес с идентифицируемой точкой (биржей, соцсетью, сервисом). И эта ситуация не демонстрация «сверхспособностей», а сигнал рынку: эра безнаказанных офшорных схем на публичном блокчейне для публичных лиц закончилась.» — поясняет СТО компании Neopool Андрей Копейкин.
Дело вызвало резонанс в правительстве. Сенатор Геннадий Шиповских потребовал от премьер-министра жестких мер. Он предлагает договориться с Meta и TikTok о превентивной блокировке любой рекламы офшорных казино и внедрить автоматические системы цензуры контента.
Арест 200к USDT показывает, что АФМ научилось работать с блокчейн-аналитикой. Миф о безнаказанности рекламы в Telegram разрушен. Теперь каждый пост про казино — это риск штрафа и конфискации всех цифровых активов.
Источник: Телеграм
