Журналисты «Известий» раскрыли бенефициара одной из крупнейших теневых финансовых империй Рунета. Платформа FreeKassa, обслуживающая тысячи офшорных казино и позволяющая принимать платежи без верификации, связана с калининградским девелопером Андреем Грековым.
Расследование показало, что приложения FreeKassa и популярного сервиса донатов DonatePay разработаны одной компанией — IFKSC. Её контакты совпадают с почтой сервиса бронирования жилья «Жилибыли», принадлежащего Грекову. Более того, бизнесмен владеет крупной строительной компанией «КСК».
Схема элегантна: FreeKassa обрабатывает платежи для нелегальных казино, а DonatePay помогает блогерам легализовать доходы от их рекламы. Деньги за промо букмекеров маскируются под безобидные донаты от зрителей.
Это классическая схема «отмывочной» экосистемы. Один человек владеет и инструментом приема серых денег (FreeKassa), и инструментом их обеления (DonatePay), и бизнесом, куда их можно вложить (недвижимость). Связь с создателями Payeer добавляет истории масштаба. Теперь, когда имена названы, а схемы вскрыты, Грекову может грозить серьезное внимание со стороны ЦБ и силовиков. Для рынка стриминга это тревожный сигнал: если DonatePay признают пособником нелегалов, тысячи блогеров рискуют остаться без выплат.
Источник: Телеграм
