Болгария решилась на радикальные меры, чтобы спасти свою финансовую репутацию. В структуре Национальной полиции создается специализированная оперативная группа по борьбе с отмыванием денег (AML). Цель у МВД одна — как можно скорее вытащить страну из «серого списка» FATF, куда София угодила в октябре 2023 года.
Возглавит новое подразделение Явор Серафимов, экс-шеф отдела по борьбе с организованной преступностью. Но самое интересное — это тесная связка силовиков с Национальным агентством по доходам (NRA), которое с 2020 года регулирует весь игорный бизнес в стране. Власти признали: именно гемблинг, наряду с e-commerce и трансграничными переводами, является зоной максимального риска.
«Серый статус» дорого обходится экономике: западные банки включают режим параноидальной проверки для любых транзакций из Болгарии, что душит легальных операторов казино и беттинга. Новая группа должна стать координационным хабом, который объединит полицию, налоговую и финразведку для тотальной зачистки рынка к 2026 году.
Источник: igamingtoday.com
