В Сиднее полиция ликвидировала «Синдикат Пентхауса», во главе которого стояла 53-летняя вьетнамская «ведьма» Энни Пхан. Женщина, официально жившая на пособие по инвалидности в $250 в неделю, построила многомиллионную схему развода доверчивых соотечественников.
Пхан обещала клиентам скорую встречу с богатым «папиком», который решит все их проблемы. Но был нюанс: чтобы ускорить судьбу, нужно взять кредит. Энни использовала свои связи, подделывала документы и помогала беднякам получать займы на сотни тысяч долларов, большую часть которых забирала себе.
Награбленное она несла в казино Star Sydney. Заведение с радостью принимало ставки до $30 000 за раз от безработной инвалидки, полностью игнорируя протоколы AML (борьбы с отмыванием денег). Всего через слоты и столы прошло почти $700 000 грязных денег.
Теперь гадалку ждет тюрьма, а казино — очередной гигантский штраф и, возможно, отзыв лицензии, ведь это уже не первый их «залет» с отмыванием денег.
Источник: Телеграм
