Почти треть всех незаконных транзакций в России приходится на ставки и азартные игры, при этом рынок постепенно переходит на P2P и криптосхемы, сообщает эксперт «Инцидент Центр».
Генеральный директор компании «Инцидент Центр» Богдан Абабков сообщил на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», что около 30% всех нелегальных платежей в России связаны с беттингом. По его данным, 60% незаконных P2P-транзакций связаны с наркотиками, а примерно 10% реквизитов, используемых в наркобизнесе, также задействованы для переводов организаторам азартных игр. Эксперт отметил, что рынок постепенно меняется: популярными становятся схемы, где депозиты и выплаты проходят напрямую между игроками и казино через криптобиржи. В такой модели, называемой «белый треугольник», казино напрямую не участвует в платежах, а лишь передает реквизиты; в итоге организатор получает «очищенные» стейблкоины.
Традиционный эквайринг при этом задействован всего в 5% случаев, а большинство нелегальных транзакций приходится на P2P-переводы, QR-платежи и предоставление реквизитов. Эксперты считают, что такие схемы усложняют контроль и создают новые риски для финансовой системы.
Источник: Telegram
