В Испании разгорелся масштабный коррупционный скандал. В нем оказался замешан один из крупнейших операторов азартных игр страны — Codere. Расследование каталанской полиции Mossos d’Esquadra выявило сложную лоббистскую сеть. В ней объединены бывший министр финансов Кристобаля Монторо, его консалтинговая фирма Equipo Económico и высокопоставленные представители Codere.
Хронология и механизм незаконных выплат
Оказывается, с 2008 по 2012 год компания Codere перечислила Equipo Económico 679,000 евро за некие услуги. Как подозревает следствие, услуги связаны с влиянием на законодательство в интересах отрасли азартных игр. В Mossos d’Esquadra зафиксировали «чрезвычайно крупные и многочисленные» платежи консультантам, задачей которых было содействие продвижению благоприятных изменений в регулировании игорного бизнеса и налогообложении.
Ключевым моментом стал период до и после принятия Закона об азартных играх (Ley del Juego) в 2011 году, при правительстве PSOE, а затем — PP. Тогда были введены строгие требования к иностранным операторам и ретроактивное налогообложение для получения лицензий. Эта мера предоставила преимущество испанским компаниям, таким как Codere. А заодно удалось ограничить конкуренцию со стороны зарубежных игроков, что особо отмечено в отчетах полиции.
В этот критический период Рафаэль Катала занимал посты сначала в Codere (2005–2011), а затем — министра юстиции (2014–2018). Это и усилило подозрения относительно пересечения государственных и частных интересов.
Финансовые потоки, по данным следствия, распределялись не только через вознаграждения сотрудникам Equipo Económico, но и через сеть подставных фирм с минимальными признаками реальной деятельности, юридически зарегистрированных в более чем 10 зарубежных юрисдикциях, включая Ирландию и Люксембург.
Как все началось
Началом расследования стали случайно перехваченное электронное письмо в рамках другой коррупционной проверки. А вскоре эксперты получили анонимное сообщение. В нем автор указал на нерегулярные взаимоотношения между Equipo Económico и Codere, а также на двойную роль Каталы.
Юридические аспекты и реакция
Суд в Таррагоне с 2018 года расследует возможные преступления: взяточничество, мошенничество, уклонение от налогов, коррупцию в бизнесе и подделку документов.
На момент публикации новости Codere не предоставил официальных комментариев по поводу расследования. Монторо отвергает политическую мотивированность обвинений, утверждая, что доводы стороны обвинения не подкреплены фактами.
Широкий контекст
Этот скандал укладывается в длинную череду коррупционных дел, подрывающих доверие к системе «вращающихся дверей» между политикой и бизнесом в Испании. Подобные связи постепенно закрепляют в общественном сознании недоверие к традиционным политическим партиям и создают благоприятную почву для появления новых популистских движений.
Дело Codere продолжает развиваться. Официальные обвинения и судебные решения на момент публикации не вынесены.
