В Перми силовики пресекли деятельность 21-летнего «финансиста», который организовал сеть по обналичиванию денег для нелегальных онлайн-казино. Парня взяли с поличным прямо в отделении банка, когда он снимал очередной транш. При обыске у него нашли пачку чужих банковских карт с написанными на них пин-кодами и крупную сумму наличных.
Организатор вербовал несовершеннолетних, скупая у них оформленные на их имя карты. Подростки за копейки становились дропами, не понимая, что участвуют в уголовном преступлении. Обналиченные деньги курьер отправлял заказчикам (неустановленным лицам) через сервис такси.
Всего через руки задержанного прошло не менее 5 млн рублей. Теперь ему грозит срок по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Это классический пример того, как устроен «низовой» уровень теневого гемблинга. Организаторы сидят в безопасности за границей, а под удар подставляют 20-летних ребят, которые, в свою очередь, втягивают в криминал школьников. Использование несовершеннолетних как дропов — это дно, но оно показывает, насколько высок спрос на «чистые» карты после ужесточения банковского контроля. Парень хотел легких денег, а получил тяжелую статью и перспективу реального срока.
Источник: kommersant.ru
