Сегодня стало известно, что прокуратура Кюрасао (PPO) достигла внесудебного соглашения с 11 операторами онлайн-казино. Все началось с уголовного расследования: компании обвинялись в массовых нарушениях проверки личности игроков, KYC. Данные об операторах не разглашаются, зато известна общая сумма штрафа — 360 000 карибских гульденов (€170 412,80).
Операция «Небраска»
Расследование под кодовым названием «Небраска» охватило 17 сайтов с азартными играми. Операция проводилась Специальной полицейской оперативной группой (RST) под руководством Центральной команды Прокуратуры. Причиной послужили массовые сообщения в СМИ и жалобы клиентов, включая заявления Фонда по представлению интересов жертв онлайн-игр.
11 компаний согласились выплатить штраф в размере 22 500 гульденов (€10 650,80) за каждое управляемое казино, в результате чего общая сумма штрафов составила 360 000 гульденов.
Только один оператор не выполнил свои платежные обязательства. Управление по защите прав потребителей аннулировало это соглашение и намерено обратиться в суд.
«Прокуратура видит несколько причин для внесудебного урегулирования вопроса. Подозреваемые — юридические лица. Маловероятно, что уголовный суд назначит какое-либо наказание, кроме штрафа», — говорится в заявлении ведомства.
Одним из условий урегулирования было публичное раскрытие обстоятельств дела.
Регуляторное давление
Согласно законодательству Кюрасао, операторы обязаны проверять личность пользователя, прежде чем разрешать внесение депозитов или ставки. Процедура KYC защищает от мошенничества, отмывания денег и участия несовершеннолетних в азартных играх. Прокуратура же обнаружила, что процедуры идентификации применялись непоследовательно. Поэтому и была инициировано дальнейшее расследование.
Принудительные меры были приняты на фоне растущего международного давления на игорный сектор Кюрасао из-за слабого надзора и неадекватной защиты прав потребителей.
На прошлой неделе Управление по азартным играм Кюрасао (CGA) предупредило, что местные игорные компании, работающие без лицензии CGA, будут подвергаться санкциям. При этом эксперты отметили, что значительное число компаний продолжают работать по иностранным B2C-лицензиям, что противоречит новой правовой базе.
Что в итоге
В ведомстве заявили, что это урегулирование знаменует собой «первый случай, когда игорный бизнес онлайн на Кюрасао привлекается к ответственности за несоблюдение» законодательства.
Хотя ни одна из компаний не признала вину и не согласилась с фактическими выводами, 11 из них приняли условия мирового соглашения.
